Implantacion del Modelo de Prevencion de Delitos
“En España está despertando muy poquito a poco la conciencia del compliance”, reconoce Ricardo Agud, director jurídico y analista de compliance de CGA Abogados. El director jurídico de CGA Abogados advierte además de que a las empresas se les va a empezar a pedir –algunos contratos con proveedores ya lo están haciendo– programas de compliance […]
Condena a una persona jurídica por un delito de estafa en la venta de un piso. El objeto social de empresa era a la actividad inmobiliaria, y fue condenada por la Audiencia Provincial de Cáceres como autora del citado delito al pago de una multa de 24.000 euros y al cierre temporal de la oficina […]
La sentencia del Alto Tribunal explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho). Y, en segundo término, que las empresas hayan incumplido […]